单项选择题
因反洗钱工作需要,接到中国人民银行《临时冻结通知》后,商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施,临时冻结期限为()小时。
A.24 B.48
单项选择题 根据联网核查公民身份信息业务处理办法,自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过()(含)以上的转账收付业务应该进行联网核查。
判断题 企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户,均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。
单项选择题 对()账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。