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金融系统反洗钱知识

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判断题

反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。

【参考答案】

正确

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判断题 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

判断题 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。

判断题 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

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