多项选择题
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。
A.送交金融机构高级管理层审核B.采取相应措施，包括但不限于∶停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产C.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措D.涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，在前述规定动作的基础上，需要依法向国家安全机关报告
多项选择题 反洗钱监控名单的监测对象包括（）。
问答题 如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
问答题 内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？
多项选择题 反洗钱的审计要点包括（）。
多项选择题 关于反洗钱内部审计工作，下列说法正确的有哪些（）？
