判断题 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后5个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。

判断题 加强禁止买卖银行卡的宣传教育。

判断题 遇到可疑客户时，必须坚持底线，向客户提示、说明所办业务的风险点。

判断题 金融机构营业场所是人群密集区域，应加强视频监控和客户经理的培训工作，一旦发生涉恐事件，立即疏散人群。

判断题 OFAC 可以自行对银行进行罚款。