多项选择题

A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制,身份信息相同或相似。例如,多名个人住址、联系方式、工作单位相同或相似,代理人相同等
B.公司名称多含科技、网络、信息、电子、贸易、人力资源、计算、云等字眼
C.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户。相关主体开户资料中存在个人或公司法定代表人年龄偏大或偏小、住址偏远等异常现象
D.部分团伙网上银行用户名设置具有明显规律。例如,设置为"字母+数字编号"或"字母+手机号"等