多项选择题
以下关于结算型地下钱庄资金交易方面的识别点说法正确的是（）。
A.从交易模式看，团伙公司账户接收需求方对公账户转入的资金，经过多次分拆、汇集后，转入需求方指定账户或取现B.从交易金额看，部分账户单笔交易发生额为万元的倍数或接近整万元金额。例如，29999元、39999元、49999元等C.从交易对手看，部分团伙账户与外籍人士、地下钱庄活跃地区交易对手频繁发生资金往来，与个人背景和公司背景不符D.从交易备注看，备注信息通常出现币种、数字或标明换汇用途的字样，部分备注信息出现行话暗号
多项选择题 疑似零包贩毒的客户行为识别点包括哪些（）？
多项选择题 根据2017《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》，以下哪些属于贪腐分子常见的洗钱方式（）？
多项选择题 疑似非法集资的身份信息识别包括哪些（）？
多项选择题 套现交易中，以下哪些方面属于"信用卡持有人账户"的资金交易特点（）？
判断题 购汇售汇是同一个交易同一种行为。
