多项选择题
疑似零包贩毒的客户行为识别点包括哪些（）？
A.存取款人行为可疑，故意回避银行的身份识别或核查。例如，使用ATM 自助设备时故意遮挡面容B.办理柜面无卡存现交易时，常常不能正确或完整填写入账户名C.使用亲属或关系密切人账户收付毒资D.账户使用寿命较短，更换频繁
多项选择题 根据2017《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》，以下哪些属于贪腐分子常见的洗钱方式（）？
多项选择题 疑似非法集资的身份信息识别包括哪些（）？
多项选择题 套现交易中，以下哪些方面属于"信用卡持有人账户"的资金交易特点（）？
判断题 购汇售汇是同一个交易同一种行为。
判断题 外汇账户和人民币账户的反洗钱管理并无本质不同。
