多项选择题
疑似非法集资的身份信息识别包括哪些（）？
A.从公司名称看，公司名称中多带有投资咨询、财富管理、资产管理、科技发展、养老保险、交易所、基金管理、股权投资、金融服务、网络科技、电子商务等字眼，公司名称多显得高端前沿，较为吸引眼球B.多家公司注册时间或开户时间较为集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、联系人（授权办理业务人员）相同或存在交叉C.在媒体、网站、推介会上公开宣传某项目或产品低风险、高收益，以低门槛为由诱惑社会公众参与D.公司对外虚假宣传项目与银行合作或接受银行资金监管，托管等
多项选择题 套现交易中，以下哪些方面属于"信用卡持有人账户"的资金交易特点（）？
判断题 购汇售汇是同一个交易同一种行为。
判断题 外汇账户和人民币账户的反洗钱管理并无本质不同。
判断题 中国的外汇法规不允许中国籍自然人对外进行直接投资。
判断题 做外汇对公业务，需要查看OFAC制裁名单。
