单项选择题
各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（）规定实施后续管控。
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》D.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
单项选择题 境内分行为农行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，要对（）、货物来源及目的地（如有）、运输工具（如有）、本笔业务的装货港（如有）、卸货港（如有）、转运港（如有）等要素进行筛查。
单项选择题 如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，（）。
单项选择题 CCS等级分类为（）的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。
