单项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价 C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等 D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
单项选择题 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
单项选择题 金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
单项选择题 为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
