判断题 网上支付、电话支付、手机支付等非面对面的现代化支付方式能实现非法资金的隐匿、快速转移。

判断题 对境内外联动业务，应认真做好客户尽职调查，不得将高风险客户转介给境外机构。

判断题 从事非法票据贴现业务，往往涉及设立空壳公司、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。

判断题 为了给客户提供方便，可以用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址。

判断题 洗钱风险评估中，金融机构确定的风险评级不得少于两级。