判断题
从事非法票据贴现业务,往往涉及设立空壳公司、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
正确
判断题 为了给客户提供方便,可以用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址。
判断题 洗钱风险评估中,金融机构确定的风险评级不得少于两级。
判断题 根据《洗钱类型分析工作规划》要求,人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。
判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间,本期无更改意见则填写前次处理时间。
判断题 商户经营地址变更的,可自行将POS 机解码携带至新的经营地。