判断题 根据《洗钱类型分析工作规划》要求，人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。

判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间，本期无更改意见则填写前次处理时间。

判断题 商户经营地址变更的，可自行将POS 机解码携带至新的经营地。

判断题 对于“公转私”交易中涉及的客户，金融机构应加强尽职调查，厘清对公客户与个人客户之间的关系，审查其交易的合理性。

判断题 非法集资影响广，一旦资金链断裂，严重威胁当地金融安全，甚至可能引发群体性事件，影响社会稳定。