判断题 从事非法票据贴现业务，往往涉及设立空壳公司、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。

判断题 为了给客户提供方便，可以用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址。

判断题 洗钱风险评估中，金融机构确定的风险评级不得少于两级。

判断题 根据《洗钱类型分析工作规划》要求，人民银行各分支机构要开展地区洗钱类型分析工作。

判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间，本期无更改意见则填写前次处理时间。