多项选择题
由总公司统一维护的黑名单包括（）。
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息 B.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单 C.部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。 D.经主流媒体披露涉嫌犯罪的人员
多项选择题 非正常保全指标模型关注的可疑交易特征有（）。
多项选择题 交易目的异常指标模型关注的可疑交易特征有（）。
多项选择题 客户身份信息异常指标模型关注的可疑交易特征有（）。
