多项选择题
非正常保全指标模型关注的可疑交易特征有（）。
A.通过非面对面方式发生交易，交易行为存在异常。 B.此类交易流程上符合保全实务的规定，但具有潜在洗钱的可能性； C.客户办理业务的目的或频率存在异常； D.客户办理的业务均为大额的业务。
多项选择题 交易目的异常指标模型关注的可疑交易特征有（）。
多项选择题 客户身份信息异常指标模型关注的可疑交易特征有（）。
多项选择题 以下（）属于公司建立的异常交易监测指标模型。
