单项选择题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。

单项选择题 金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。

单项选择题 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。