单项选择题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒()情况的,应及时提交可疑交易报告。
A.家庭收入 B.本人籍贯 C.家庭人数 D.有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人
单项选择题 金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。
单项选择题 集中存放或储存交易数据的金融机构,应遵循足以重现交易的要求,采取()的措施,向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
单项选择题 对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务,金融机构应当确保相关交易信息和()能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。