单项选择题
我国外汇管理制度体系侧重于()
A.功能监管 B.流程监管 C.行为监管 D.事后监管
判断题 外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
判断题 各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
判断题 我*行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。