单项选择题
评定为()级风险等级客户,各级公司应持续关注客户的交易行为,发现客户基本信息或交易情况存在异常的,应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解客户基本信息及交易目的。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
单项选择题 公司将积极应用()高风险等级客户名单数据,在业务办理时,发现客户为高风险等级客户的,提示各级公司业务经办人员可采取强化客户尽职调查措施,防范高风险客户的洗钱风险。
单项选择题 ()是指公司产品或服务固有的风险,以及业务、财务、人员管理等方面制度漏洞所形成的操作风险。
单项选择题 《中国人寿保险股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管规定》的基本原则是()。