单项选择题
()是指公司产品或服务固有的风险,以及业务、财务、人员管理等方面制度漏洞所形成的操作风险。
A.外部风险 B.内部风险 C.管理风险 D.制度风险
单项选择题 《中国人寿保险股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管规定》的基本原则是()。
单项选择题 各级公司反洗钱牵头部门根据监管部门现场调查提出所需信息资料的内容,拟出向调查组提供信息资料需求的请示,经该信息资料的主管部门()会签,按规定的审批权限进行审批。
单项选择题 在数据抽取、核对、提供的过程中,注意(),保证数据的用途仅限于现场调查。