单项选择题 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。

单项选择题 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

多项选择题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。

单项选择题 下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）

单项选择题 反洗钱调查的主体是什么？（）