多项选择题
下列特约商户交易中，应当重点关注的是：（）。
A.特约商户交易清单中客户消费额较大，经了解该商户经营的商品价值较小 B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易，经了解，其为一家高档写字楼下的便利店 C.特约商户短期内交易量突增，经核实，该商户经营规模近期并未扩大 D.特约商户交易中，短期内退单交易较多，该商户并未给出任何解释
多项选择题 各分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可通过以下（）方式补充身份证明资料。
多项选择题 各分行不得与下列客户建立离岸银行业务关系：（）。
多项选择题 在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。
