多项选择题
以下国际结算结售汇业务有哪些异常交易需要关注：（）。
A.个人频繁通过分拆方式结售汇，且不能合理解释资金来源和用途 B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由 C.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平 D.企业办理出口入账手续，没有或拒绝提供有效商业单据
多项选择题 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）、（）、（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）
多项选择题 反洗钱客户风险等级分类应遵循以下原则：（）。
多项选择题 客户经理应切实履行客户身份识别职责，做到如下几点：（）。
