问答题
《个人存款账户实名制规定》的基本内容是什么？
个人在金融机构开立存款账户必须使用实名，提供真实身份信息。确定个人身份的有效证件包括：（1）居民身份证或临时居民身份证；......
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问答题 金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
问答题 洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
问答题 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
问答题 客户身份识别制度中“受益人”的定义？
问答题 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有哪些？
