多项选择题
反洗钱年度报告中,针对大额和可疑交易报告,应报告()
A.本年度大额和可疑交易报告情况B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制C.本机构大额可疑交易平台使用情况D.本年度协助侦破案件情况
多项选择题 为()开立账户时,应当经金融机构高级管理层的批准。
多项选择题 各商业银行要加强内部自身管理,建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法,()等一系列业务流程。
多项选择题 联网核查系统的直接登录方式操作员分为()
多项选择题 对不同客户的尽职调查中,根据其风险等级可采取的措施有()
多项选择题 贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责,采取相应的客户身份识别措施,了解()