单项选择题
国家确定以()机构负责组织协调国家反洗钱工作?
A.中国人民银行 B.国务院 C.公安部 D.中国反洗钱监测分析中心
单项选择题 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。
单项选择题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。
单项选择题 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形()。