多项选择题
《现场检查报告》应报()。
A、本行(部)行长、主任 B、检查组主查人 C、本行(部)反洗钱部门负责人 D、本行(部)副行长(副主任)
多项选择题 现场检查档案包括()
多项选择题 张某2005年4月在A证券公司营业部开立了证券账户和资金账户,之后该证券账户一直无股票交易。2007年11月,该账户收到转入款4笔各500万元,共计2000万元,随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后,该账户所有股票又被悉数卖出,共计获利300万元。在全部卖出的当天,张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
多项选择题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?