判断题
各分行应自检查组进场后,每周报送总行法律合规部《人行反洗钱检查工作跟进表》和《人行反洗钱检查情况记录表》,直至检查组离场,并在反洗钱工作情况月报中报告。
正确
判断题 对于存量高风险业务产品,业务主管部门应参照评估流程,每半年完成一次评估。
判断题 业务产品风险评估流程主要包括信息收集、风险评估、结果审核、等级确认和动态调整等五个环节。
判断题 不涉及资金交易的产品可直接列为洗钱中风险产品。