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交通银行业务管理办法

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判断题

各分行应自检查组进场后,每周报送总行法律合规部《人行反洗钱检查工作跟进表》和《人行反洗钱检查情况记录表》,直至检查组离场,并在反洗钱工作情况月报中报告。

【参考答案】

正确

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判断题 对于存量高风险业务产品,业务主管部门应参照评估流程,每半年完成一次评估。

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