单项选择题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
A.大额和可疑交易数据报送 B.客户身份识别 C.客户身份资料和交易记录保存 D.反洗钱监督检查
单项选择题 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责。
单项选择题 体现“内部控制优先”的要求不包括（）
单项选择题 在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）
