单项选择题
以下不属于客户风险等级评定情况审计的是()。
A.客户风险等级评定工作管理情况。 B.评定客户风险等级工作及时性、全面性、准确性。 C.各条线反洗钱兼岗配备情况 D.客户风险等级重新评定和重新审核工作情况
单项选择题 以下对反洗钱宣传培训落实情况审计时,应重点关注的内容说法错误的是()。
单项选择题 对反洗钱风险控制情况审计时,重点关注()。
单项选择题 省级分公司反洗钱领导小组应根据公安机关、监管机构和总公司的指示,组织制定配合行动方案,提供涉及重大洗钱案件的各项资料,积极开展配合协助工作,进行()沟通,协调处置行动,及时向公安机关、监管机构和总公司内控与风险管理部报告案件进展情况。