多项选择题
对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）。
A.客户信息公开程度越高，风险越可控 B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高 C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果 D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查
多项选择题 张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。
多项选择题 客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）
多项选择题 银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
