多项选择题
A.负责本级行员工和下级行领导班子成员日常行为管理
B.负责制定年度案防工作计划。分析案防形势、确定案防工作重点。制定年度案件风险排查计划和排查方案。负责案件（风险）信息报告等相关工作
C.按管理要求组织开展案件（风险）的调查与处置等相关工作及案件（风险）责任人员的问责等相关工作
D.其他相关案防工作职责
多项选择题 员工行为排查应将员工入职前背景、职业操守、八小时以外行为等要素纳入排查范畴，应加大对（）等异常行为的排查力度。（）
多项选择题 案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）
多项选择题 根据农发行员工是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为：（）
多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）