多项选择题 风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括...

多项选择题 洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）

多项选择题 各银行机构积极防范非法集资洗钱风险，应采取以下应对措施（）

多项选择题 下列属于反洗钱年度报告文字报告中内容的是（）

多项选择题 特殊业务类型的交易，证券金融机构可关注（）

多项选择题 “公转私”交易的可以特征主要有哪些（）

多项选择题 同一客户分散在多个网点办理业务的，金融机构要仔细核对其在各网...

多项选择题 个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。

多项选择题 特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）

多项选择题 为防范结算型地下钱庄洗钱风险， 各金融机构应（）

多项选择题 下列属于反洗钱年度报告附表的是（）

多项选择题 反洗钱报告机构应当对反洗钱工作报告及其他信息资料的（）负责。

多项选择题 下列属于伪现金交易的特征的是（）

多项选择题 风险评估及客户等级划分操作步骤()

多项选择题 可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

多项选择题 对集中批量开户洗钱的防范措施有（）

单项选择题 支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法...

单项选择题 根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()

单项选择题 各银行及支付机构应加强对POS 机申领、审核、（）等业务的管理。

单项选择题 对公账户批量开立代发工资个人账户时不需要提供（）

单项选择题 据公安机关通报，目前主要有几大电信诈骗犯罪群体？（）

单项选择题 以下哪类账户不属于关注类账户（）

单项选择题 通常情况下，（）前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。

单项选择题 对于涉税犯罪的，重点关注有税务优惠政策的企业和领域，如废旧回...

单项选择题 以下属于办理离岸金融业务风险点的是（）

单项选择题 对于新开户"（）"环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通...

单项选择题 涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户，这里的他人账户可...

单项选择题 自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。

单项选择题 证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，...

单项选择题 风险评估及客户等级划分中，同一基本要素或风险子项对应有多项相...

单项选择题 以下哪个企业类型不是常见的涉税犯罪注册的空壳公司类型？（）

单项选择题 在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格...

单项选择题 银行应留存的无卡无折存款业务办理人员图像应至少保存（）年。

单项选择题 某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现...

单项选择题 德国商业银行是德国第（）大银行。

单项选择题 金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时...

单项选择题 2016年6月初，中国银联接到（）收单银行通报，他们警方抓获...

单项选择题 利用红包赌博的组织者通常可以通过坐庄、抽成、（）等手段获利？

单项选择题 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”，主...

单项选择题 以下不属于空壳公司特征的是（）