判断题 利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个...

判断题 有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银...

判断题 在利用“公转私”交易进行的非法行为中，注册“三无”公司并以其...

判断题 正确于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位...

判断题 非法黄金交易中，投资者资金一部分会分别进入境外市场进行交易，...

判断题 洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要...

判断题 第三方支付机构加强自律，特别是客户接纳环节强化客户风险等级划分。

多项选择题 在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险...

多项选择题 嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为...

多项选择题 特殊业务类型的交易，信托公司可关注（）

多项选择题 下列属于疑似集资可疑交易类型的识别点的是（）

多项选择题 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指...

多项选择题 以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征（）

多项选择题 对敲转移资金类安检具有哪些特征（）

多项选择题 在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不...

多项选择题 非法集资活动的特点包括（）

多项选择题 商业银行要完善现金收付管理等内控制度及操作流程，切实防范因（...

多项选择题 具有典型可识别的客户身份特征有（）。

多项选择题 行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。

多项选择题 以下哪些是非法黄金交易中，佣金发放账户的交易特点（）

多项选择题 以下哪几项是POS 机套现的突出特征（）

多项选择题 为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）

多项选择题 贩毒洗钱账户资金转出以ATM 为主，取款时间集中在（）

多项选择题 （）和（）等年龄较大的人群易受到非法集资蛊惑。

多项选择题 反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（）

多项选择题 为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。

多项选择题 各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制...

多项选择题 联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）

多项选择题 对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）

多项选择题 贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措...

多项选择题 以下哪些交易存在可疑（）

多项选择题 根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）

多项选择题 “公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）

多项选择题 对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）

多项选择题 银行应加强对高风险客户的（）和（）

多项选择题 对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

多项选择题 诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（...

多项选择题 银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的...

多项选择题 通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。

多项选择题 非法黄金交易平台用于吸引投资者的手段通常有哪几项（）