判断题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。

判断题 各银行应加强对网银业务的运行监测。

判断题 义务机构可以不识别不具备法人资格的专业服务机构的受益所有人。

判断题 根据最高人民检察院和最高人民法院2009年出台的《关于办理妨...

判断题 一旦发现客户涉嫌非法集资，应及时向人民银行报案，并配合人民银...

判断题 非法结算型地下钱庄注册资金多以个体工商户为主，注册资金很少（...

判断题 不属于人民银行负责监管的全国性法人金融机构总部的无需监管。

判断题 如发现重点可疑线索要及时向公安机关报案，并同时向当地人民银行报告。

判断题 网上支付、电话支付、手机支付等非面对面的现代化支付方式能实现...

判断题 对境内外联动业务，应认真做好客户尽职调查，不得将高风险客户转...

判断题 从事非法票据贴现业务，往往涉及设立空壳公司、伪造贸易背景合同...

判断题 为了给客户提供方便，可以用网点联系方式和地址充当客户联系方式和地址。

判断题 洗钱风险评估中，金融机构确定的风险评级不得少于两级。

判断题 根据《洗钱类型分析工作规划》要求，人民银行各分支机构要开展地...

判断题 重点可疑交易报告核对及处理状态报告表中所指的处理时间，本期无...

判断题 商户经营地址变更的，可自行将POS 机解码携带至新的经营地。

判断题 对于“公转私”交易中涉及的客户，金融机构应加强尽职调查，厘清...

判断题 非法集资影响广，一旦资金链断裂，严重威胁当地金融安全，甚至可...

判断题 在紧急情况下，发卡行可授权相关卡组织停止转接卡面与磁条信息不...

判断题 银行可以将NRA 外汇账户内的资金结汇、取现。

判断题 证券期货业金融机构对违规客户采取的措施中，谈话提醒、书面警告...

判断题 各银行业金融机构要高度关注频繁跨境取现账户，可不定期对系统内...

判断题 要加强对客户大额现金的来源和支取资金用途的审核。

判断题 各机构要充分认识当前国内的安全形式，克服麻痹思想，加强对敏感...

判断题 义务机构可以不识别公立医院的受益所有人。

判断题 金融机构应建立专门部门，审核受托机构确定的客户风险等级。（）

判断题 公安机关将涉案账户信息通过《涉案账户信息统计表》发送到管理平台。

判断题 正确于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，义务机构可采取...

判断题 非法黄金交易中，不法机构经常更换账户吸收客户资金。

判断题 重点关注来自同一地区的人群集中成立企业、集中开立账户，且控制...

判断题 个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账。

判断题 各银行业金融机构要正确处理好客户办理业务的申请受理工作。

判断题 涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后，经重新激活后接收全国各地资金。

判断题 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量原则上分别...

判断题 疑似非法汇兑型地下钱庄单位账户多以个体工商户为主，注册金额小...

判断题 人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构...

判断题 电信诈骗是指利用中国电信集团有限公司骗取公私财物，数额较大的行为。

判断题 洗钱类型分析的主要工作是以洗钱及上游犯罪活动关键特征为标准，...

判断题 不收单购付汇业务不易于走量。

多项选择题 各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。