单项选择题 根据《人民币银行皆是账户管理办法》，在开户环节严格（），严格...

单项选择题 银行开立对公账户要遵循了解你的客户原则，了解（）

单项选择题 目前有不法分子盗用他人证件开立电子账户并盗取他人账户资金， ...

单项选择题 保险机构应制定以（）为中心的反洗钱工作流程及客户风险等级划分...

单项选择题 在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，以...

单项选择题 以下哪个网银登录名用户名过于简单（）

单项选择题 金融机构应特别关注是否有客户在（）内或附近售卖银行卡等非法行为。

单项选择题 银行在发现特殊群体通过自助渠道集中开户等可疑情形，应礼貌引导...

单项选择题 我国从（）年开始，由税务总局牵头联合公安局、海关总署、中国人...

单项选择题 对于无合理理由批量开户、结伴开户、代理开户的客户，应提高其（...

单项选择题 各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员...

单项选择题 在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）

单项选择题 以下哪种不属于可疑开户情形（）

单项选择题 在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转...

单项选择题 以广东省电白县麻岗镇和树仔镇为主的诈骗群体主要通过哪种方式实...

单项选择题 对敲转移资金是期货市场典型的（）行为。

单项选择题 可以用于指向自然人客户身份背景和收入（财富）主要来源的特征有（）。

单项选择题 非法黄金交易通常让投资者将资金汇兑成（）汇入平台指定账户。

单项选择题 义务机构应当于（）前完成存量客户的身份识别工作。

单项选择题 各银行机构应贯彻（）的工作理念。

单项选择题 下列不属于疑似传销可疑交易类型识别点的是（）

单项选择题 犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金，其作案过程一般分...

单项选择题 针对涉嫌非法吸收公众存款的情况，银行应加强对公账户开户审核，...

单项选择题 以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点？（）

单项选择题 各银行应进一步加强对员工，特别是（）的反洗钱培训。

单项选择题 离岸金融中心普遍具有（）的特点。

单项选择题 对于连续（）月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停...

单项选择题 以下哪种属于客户开户行为异常（）

单项选择题 以福建省（特别是安溪县）为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗？（）

单项选择题 票据中介公司多为（）

单项选择题 保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反...

单项选择题 “公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下...

单项选择题 以下（）在OFAC 全面制裁名单。

单项选择题 冒名办卡嫌疑人偏好选择（）

单项选择题 以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）

单项选择题 以下（）账户交易行为不可疑。

单项选择题 各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及...

单项选择题 电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终...

单项选择题 以下哪种属于集中批量开户的可疑情况（）

单项选择题 对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展...