单项选择题 电信诈骗犯罪群体具有明显的区域性，据公安机关通报，以下哪个不...

单项选择题 电信诈骗通过具有非接触性、全面智能化、（）、攻击饱和化、空间...

单项选择题 网络交易的（）更加剧了非法集资活动的洗钱风险。

单项选择题 各银行要按照（）颁布的《离岸银行业务管理办法》。

单项选择题 （）的运用使得网络集资犯罪活动发展迅速，流动性强。

单项选择题 核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核...

单项选择题 电信诈骗作案目标具有（）

单项选择题 发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗...

单项选择题 银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制...

单项选择题 电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

单项选择题 OFAC 是美国（）下属机构。

单项选择题 人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析，共计总结的可疑交...

单项选择题 加强对非法银票（）业务的监测与分析。

单项选择题 发卡行协同（）建立风险紧急响应机制，对涉及合规、欺诈风险的交...

单项选择题 针对银行账户的可疑交易，应加强对（）的等业务环节的可疑交易监测。

单项选择题 银行开立对公账户时，要确保填写本地联系地址，一旦发现可疑要及...

单项选择题 以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易，与信用卡套现相关的违法...

单项选择题 非法收购的（）往往成为洗钱工具。

单项选择题 下列属于疑似赌博的特征的是（）

单项选择题 电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等...

单项选择题 某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司，以外资身份回国内从...

单项选择题 为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易，不法分子将（）POS 机改...

单项选择题 人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理，如...

单项选择题 下列不属于疑似集资的业务人群特征的是（）

单项选择题 跨省异地团伙冒名开卡同时申请个人网银、手机银行等电子自助业务...

单项选择题 判定公司受益所有人的最基本的方法是（）。

单项选择题 银行应遵循（）原则，有效评估和权衡便民法务与风险防控的关系。

单项选择题 通常情况下，以下哪类商户洗钱风险较小，相对来说各金融机构不需...

单项选择题 风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事...

单项选择题 禁毒工作实行（）相对应的原则。

单项选择题 我国相关政府部门印发的黑名单中的客户、外国政要、在一定时期内...

单项选择题 金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完...

单项选择题 各银行业机构加强开户环节的（）工作，在为客户开立I 类银行账...

单项选择题 人民银行分支机构统计某一时期的疑义信息反馈量时，下列无法进行的是（）

单项选择题 新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户...

单项选择题 以下哪个行为不属于可疑行为（）

单项选择题 发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实...

单项选择题 为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。

单项选择题 不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）

单项选择题 目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、...