单项选择题 银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。

单项选择题 以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）

单项选择题 （）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。

单项选择题 在受理用（）办理相关业务，可从编号、发证机关、证件专用章、有...

单项选择题 为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易，金融机构应认真做好对（）的...

单项选择题 以下哪个不属于虚拟网络这一渠道的特征？（）

单项选择题 如涉及欺诈风险，应及时将欺诈交易报送至（）风险信息系统。

单项选择题 以下哪个不属于电信诈骗通常具有的特征？（）

单项选择题 对公账户转入个人账户后，个人账户再转回对公户。属于“公转私”...

单项选择题 涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后，经重新（）后接收全国各地资金。

单项选择题 以下哪项不属于参与预防电信诈骗洗钱风险培训，柜台人员需要提高...

单项选择题 反洗钱年度报告附表中，报告机构大额和可疑交易报告情况表有（）填报。

单项选择题 风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多...

单项选择题 通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（...

单项选择题 为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（）的人群集中...

单项选择题 银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易...

单项选择题 银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展...

单项选择题 为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多...

单项选择题 开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户...

单项选择题 对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的，应及时（），并依法向警方报案。

单项选择题 各机构应完善跨境购付汇业务数据采集，全面加强（）监测。

单项选择题 对符合可疑特征的开户要求，银行应在避免引发歧视误解的前提下进...

单项选择题 非法黄金交易平台通常会（）交易时间吸引投资者参与。

单项选择题 在地下钱庄、电信诈骗案件中，不法分子往往大量使用收购的（）迅...

单项选择题 （）对各地和各级禁毒委员会、成员单位及其有关负责人和直接责任...

单项选择题 各商业银行应立足（）的原则，进一步加强反洗钱工作措施，防范洗钱风险。

多项选择题 以下哪几项是对法人监管理念的正确理解？（）

多项选择题 中国通过了反洗钱国际互评估，有哪些意义？（）

单项选择题 在设置产品/业务、交付渠道等自评估指标体系中，评估指标的具体...

判断题 对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款业务中间...

多项选择题 以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）

多项选择题 下列关于大额交易和可疑交易报告的说法，正确的是（）。

多项选择题 以下哪些属于洗钱高风险行业？（）

多项选择题 以下哪些属于“可疑交易”？（）

多项选择题 各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真...

多项选择题 银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）。

单项选择题 下列关于政治公众人物（PEP）的选项中，哪一项是正确的？（）

判断题 非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。

判断题 银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”...

判断题 客户有权拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身...