判断题 非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉...

判断题 银行业金融机构为客户办理汇款汇入业务时，若缺少汇款人或收款人...

判断题 银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务的...

判断题 短期内网点遭遇多起老年人在陌生年轻人的陪同下向特定账户汇款，...

判断题 非法地下钱庄分为汇兑型和结算型，分别独立经营，没有交叉。

判断题 金融机构对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，应当至少每月进...

单项选择题 将合规作为金融机构每位员工的关键责任的最佳途径是什么？（）

单项选择题 以下哪一地区不属于“避税天堂”？（）

单项选择题 一名反洗钱合规专员正在对其发现的客户账户中的异常活动进行调查...

单项选择题 为审查潜在可疑交易，金融机构应（）。

单项选择题 以下哪一项不属于洗钱犯罪？（）

多项选择题 反洗钱工作报告包括哪几类？（）

多项选择题 反洗钱系统在设计时应具备以下原则（）。

多项选择题 金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）。

单项选择题 对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评...

判断题 金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行...

多项选择题 反洗钱现场检查的目的主要包括（）。

单项选择题 客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）

单项选择题 期货业常见的洗钱手法不包括（）。

单项选择题 为防止非法用户进入反洗钱系统，应当采取（）。

多项选择题 下列哪些是FATF国际标准《40项建议》（2012）的要求（）

单项选择题 在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中，关于评估指标，下...

多项选择题 有关受益所有人，下列哪些表述是错误的？（）

多项选择题 洗钱导致损失发生的可能性取决于（）两大因素。

单项选择题 金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致...

单项选择题 分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错...

单项选择题 金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名...

单项选择题 各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可...

单项选择题 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制...

单项选择题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱...

单项选择题 在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展...

多项选择题 以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作： （）

多项选择题 分支机构应在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级的客户区...

多项选择题 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）。

多项选择题 在报送可疑交易报告后，根据不同情况的可疑交易报告对可疑交易报...

多项选择题 金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措...

多项选择题 分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）

判断题 非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地...

判断题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及...

判断题 分支机构有充分证据证明客户已开立的账户有假名或证件虚假的情况...