多项选择题 验资失败资金退回业务处理需要资料及注意事项（）。

多项选择题 不识别非自然人客户的受益所有人（）。

多项选择题 在充分评估（）非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表...

多项选择题 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。

多项选择题 下列有权查询、冻结、扣划单位及个人存款的机关有（）。

单项选择题 各营业网点应由（）负责接待查询、冻结、扣划业务的有权机关执法...

单项选择题 （）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求...

单项选择题 甘肃银行现金收付记账规则要求是（）。

单项选择题 下列需要复核加F级授权的交易有（）。

单项选择题 下列交易不需要审批的交易是（）。

单项选择题 印章上的机构名称必须与（）记载的机构名称一致。

单项选择题 会计凭证包括原始凭证和（）。

单项选择题 自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有...

单项选择题 各级机构在收到客户冠字号码查询申请后，应在（）个工作日内予以答复。

单项选择题 甘肃银行受理挂失申请（包括口头挂失和正式挂失）时，应先核对客...

单项选择题 甘肃银行办理挂失业务后，账户状态为（）。

单项选择题 Ⅲ类户，可通过柜台开户，可办理限额消费和缴费、限额向非绑定账...

单项选择题 定期一本通账户只有一个主账户，子账户存款通过不同的册号、序号...

单项选择题 为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定...

单项选择题 解除人民银行账户管理系统久悬账户，“关于解除久悬标志的申请”...

单项选择题 睡眠账户启用/销户时，需上报（）审批。

单项选择题 甘肃银行新核心系统一般存款账户的账号是（）位。

单项选择题 审核开立双异地单位结算账户开户身份时，主动上门的双异地客户，...

单项选择题 各支行账户专管员应根据客户（）的企业类型确定存款人的类型，并...

单项选择题 主动上门的（），由各支行指定人员，按照“主动营销来的客户”流...

判断题 机构存在在途重空时日终不可以机构轧账。

判断题 柜员接受转岗转授权的权限后，可将权限进行再次转让。

判断题 营业机构向现金管理机构上缴和领用现金发出的申请，需由现金管理...

判断题 新核心系统允许一台终端同一时间段能被多个柜员签到使用，同一柜...

判断题 大额预约指因大额现金需要，客户提前一天通过柜面或电话进行预约登记。

判断题 补打出来的凭证右上角有一个“补”字加补打次数。

判断题 补打只能打印当天的记录.一个传票号可能对应多笔交易流水，可一...

判断题 手工收费用于向客户手工收取费用的交易，收费类型分为“现金”、...

判断题 库管员尾箱交接交易成功后，系统提示交出柜员交接成功并强制签退...

判断题 库管员尾箱进行“现金”或者“全部”权限交接时，假币同时交接，...

判断题 库管员交接时必须将全部权限交出。

判断题 接收柜员接收转授权后，原有岗位不变同时具有F级柜员的授权权限。

判断题 转岗转授权柜员不能重复转岗转授权，在权限没有收回时不允许再次...

判断题 自助设备加卡后，尚未确认之前不得再对该自助设备再次加卡。卡片...

判断题 自助设备长、短款销账必须严格按照规定程序和时限办理，严禁以返...