单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人将原兑换未用完的人...

单项选择题 持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按（）进行管理，录...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人手持20000美元...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人手持外币现钞将外汇...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个人未用完的人民币兑回...

单项选择题 我*行外汇活期储蓄存款起存金额为不低于（）人民币的等值外汇。

单项选择题 我*行外汇整存整取定期储蓄存款起存金额为不低于50元人民币的...

单项选择题 境外个人外汇储蓄账户资金汇出境外用于经常项目支出，当日累计等...

单项选择题 我*行外汇储蓄存款利率按照金额大小实行不同利率，等值（）万美...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，本人外汇储蓄账户间的资金境...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人将外汇储蓄账户内外...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计超...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人向外汇储蓄账户存入外币...

单项选择题 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等...

判断题 外汇储蓄账户资金的存取均不允许代理，只能是开户人本人办理。

判断题 外汇储蓄存款利率按我*行公布的利率执行，日元元以下不计息。

判断题 客户如丢失旅行支票，需及时联系发行公司办理挂失，我*行不受理挂失。

判断题 西联发汇后正常退汇，即发汇人主动要求退汇的，视同为收汇处理，...

判断题 仅持中华人民共和国护照的境内个人，按照境内个人办理个人结售汇业务。

判断题 根据《个人外汇管理办法》，银行应通过外汇局指定的管理信息系统...

判断题 境内居民张三可以将自己外汇储蓄账户里的资金划转至境内居民李四...

判断题 境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款，应由境内居民按...

判断题 我*行为客户办理外汇现钞存入或现钞提取业务时，不收取或支付辅...

多项选择题 对于洗钱风险等级为禁止类的客户，需采取以下（）风险控制措施。

多项选择题 对于洗钱风险等级为高风险的客户，需采取以下（）风险控制措施。（）

多项选择题 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调...

多项选择题 需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进...

多项选择题 在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）

多项选择题 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）

多项选择题 我*行反洗钱制度包括（）

多项选择题 我国政府全面遵守FATF组织的核心文件包括（）

多项选择题 依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但...

多项选择题 目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律包括（）

多项选择题 境外个人经常项目外汇汇出境外，按以下规定在我*行办理（）

多项选择题 境外个人转让境内所购商品房取得的人民币资金，需购汇汇出的，我...

多项选择题 境外个人在境内购买商品房项下结汇后资金应划入（）

多项选择题 境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身...

多项选择题 境外个人李先生年度结汇已经使用了47000美元额度，此次委托...

多项选择题 根据《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》，各地房地...

多项选择题 《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》所指的个人财产对外转移是指（）