判断题 商业银行高级管理层应当审批流动性风险信息披露内容，确保披露信...

判断题 义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，在充分评估该机构...

判断题 2018年9月5日，某农商行通过内部检查发现辖内员工蔡某涉嫌...

判断题 各行社发生I级重大事项的，应于事项发生之时起24小时内向省联...

判断题 扫黑除恶专项斗争已上升至国家战略、斗争对象更加广泛、斗争手段...

判断题 黑社会性质组织的‘经济特征’是指：有组织地通过违法犯罪活动或...

判断题 黑社会性质组织应当具备《刑法》第二百九十四条第五款规定的组织...

判断题 对于发现案件故意隐瞒不报的，严肃追究行社第一责任人、主要负责...

判断题 反洗钱信息管理系统【查证下载】，当天提交查证任务后，须次日进...

判断题 银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

判断题 案例处理模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗...

判断题 反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整。

判断题 反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展...

判断题 金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，...

判断题 成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。

判断题 反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

判断题 银行业金融机构内部负责风险、合规环节的部门的机构和人员应独立...

判断题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者约定1年合同期限并订立书面的劳动合同。

判断题 被接管、撤销的银行业金融机构，其负有直接责任的高级管理人员，...

判断题 备用金或收入的大宗现金无需及时锁入保险柜或款箱，成捆现金应当...

判断题 基层金库、营业网点现金调拨及款箱交接安全认证系统用户管理员为...

判断题 金库内除安装火警报警设备外，还应设其他消防设施。

判断题 营业人员发现持假票、假折、假钞和冒领存款者时，应沉着、冷静，...

判断题 在本-系统省、市统一组织检查的情况下，有被查单位联社主要领导...

判断题 发卡银行应对同一持卡人在本-行办理的所有银行卡进行综合风险管...

判断题 由于系统或产品技术漏洞、业务规则不完善等原因造成客户资金损失...

判断题 收单机构对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易，取消办理...

判断题 手机银行在福E购商城消费付款时，支持使用信用卡（含普惠金融卡）付款。

判断题 转账方式选择“实时到账”时，手机银行、个人网银单笔100万元...

判断题 借记IC卡的电子现金账户可以任意圈提。

判断题 客户通过客户端手机银行自助加挂的储蓄卡不具有支付（缴费）权限...

判断题 按照我国《电子银行业务管理办法》的规定，金融机构提供跨境电子...

判断题 从长远趋势看，电子银行将是全球银行业开展全面竞争的主战场之一...

判断题 20世纪50年代以来，随着信息网络技术的进步，电子货币开始在...

判断题 福万通贷记卡主卡在ATM机余额查询时，屏幕应显示发卡机构返回...

判断题 我社贷记卡账单分期是可以提前还款。

判断题 各行社应对普惠金融卡持卡人明确卡片透支用途必须用于消费、农户...

判断题 福万通贷记卡不良资产不得超过其综合授信额度的3%。

判断题 福万通贷记卡首笔消费不能超过授信额度的30%。

判断题 信用风险是交易对手因经济或经营状况不佳或恶意逃债而产生的风险。