判断题 大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系...

判断题 “99999钱箱”应设管库柜员，且不可兼职。

判断题 只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

判断题 支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

判断题 支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外...

判断题 空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重...

判断题 应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住...

判断题 对于停用的印章，应由营业网点集中保管，等待销毁。

判断题 除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计...

判断题 营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，...

判断题 柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登...

判断题 柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应...

判断题 空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

判断题 对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。

判断题 会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

判断题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为...

判断题 在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

判断题 可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

判断题 金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

判断题 由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一...

判断题 品牌金条必须封箱存放，并与现金库款及其他保管品一起入库房统一...

判断题 柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天...

判断题 注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

判断题 网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理...

判断题 网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

判断题 兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

判断题 存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通...

判断题 存款人申请开立单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人...

判断题 银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和...

判断题 存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。

判断题 存款人开立临时存款账户实行核准制度，但存款人因注册验资需要开...

判断题 单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

判断题 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入...

判断题 存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币...

判断题 商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

判断题 单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的...

判断题 票据和结算凭证上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。

判断题 委托收款是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取...

判断题 单位卡一律不得支取现金。

判断题 票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者记载不...