单项选择题 对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（）获取账...

单项选择题 省联社（）负责相关非居民金融账户尽职调查以及非居民金融账户涉...

单项选择题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应...

单项选择题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知...

单项选择题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自（）起实施。

单项选择题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应...

单项选择题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，...

单项选择题 自2016年12月1日起，支付机构为个人开立支付账户的，同一...

单项选择题 银行和支付机构不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满...

单项选择题 “多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指（）。

单项选择题 （）是指银行和支付机构从办理业务的第二个自然日发起汇出交易。

单项选择题 交易记录是指客户主动发起的资金类交易，下列可作为交易记录的是（）

单项选择题 按照银发[2016]302号文件要求，个人在（）开立的Ⅱ、Ⅲ...

单项选择题 银行依托（）为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面...

单项选择题 个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人（）账户进行身份验证，...

单项选择题 “长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑...

单项选择题 “账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的...

单项选择题 “银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪...

单项选择题 “存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）

单项选择题 “不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电...

单项选择题 对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人...

单项选择题 中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管...

单项选择题 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解...

单项选择题 个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）的，银行应当进...

单项选择题 单位银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）元的，银行应当...

单项选择题 除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累...

单项选择题 除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受...

单项选择题 银行和支付机构应当至少每（）排查企业是否属于严重违法企业，情...

单项选择题 对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认...

单项选择题 按照规定各银行要在系统中实现对Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的有效区...

单项选择题 通过电子渠道开立Ⅲ类户的，银行应通过开户申请人从同名Ⅰ类户向...

单项选择题 银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定Ⅱ账...

单项选择题 Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由（）确定

单项选择题 银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的，开户申...

单项选择题 银行应按照（）原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级...

单项选择题 下列哪项不属于委派会计的工作职责？（）

单项选择题 委派会计需要通过（）考试。

单项选择题 不良贷款、呆账核销、待处理抵债资产、已核销呆账贷款利息、已置...

单项选择题 （）是指账务机构在综合业务系统提取的数据与其他业务管理部门记...

单项选择题 （）是指营业机构与开户单位各类账户之间余额的对账。