判断题 除现金调缴及经费专户外，其他同业账户一律不得使用现金结算。

判断题 其他金融机构在人民币银行结算账户管理系统中登记有久悬银行账户...

判断题 省级、总行清算中心为下辖清算中心设置库存限额后，如总行清算中...

判断题 县级行社清算中心为辖属（含本级）营业网点设置库存限额后，如当...

判断题 风险预警人员核实发现或初步判断为一般违规的，应及时监督跟踪各...

判断题 预警信息必须在接收预警信息当日完成系统中的审核、反馈处理。

判断题 风险预警系统业务信息根据风险级别向各级管理者或预警人员进行电...

判断题 风险预警系统中柜员管理以综合业务系统中柜员的基本信息为基础，...

判断题 风险预警系统不另设机构号，柜员通过系统识别身份登录，柜员信息...

判断题 高级预警信息系统自动发送给法人行社主任（行长）和主管主任（行长）。

判断题 有介质的Ⅱ类账户销户和无介质的Ⅱ/Ⅲ类账户销户均可在Ⅱ/Ⅲ类...

判断题 Ⅱ、Ⅲ类户不绑定开户的，只能开立个人银行卡Ⅱ/Ⅲ类账户（账号）。

判断题 Ⅲ类账户与绑定账户间转账日累计无限额，但受余额限制，余额限额...

判断题 Ⅱ类账户与绑定账户间转账无限额限制，非绑定账户间转账、现金存...

判断题 Ⅱ/Ⅲ类账户可以绑定多个Ⅰ类个人结算账户，存在绑定关系的Ⅱ/...

判断题 Ⅱ/Ⅲ类账户为个人结算存折Ⅱ类账户或个人结算存折Ⅲ类账户，绑...

判断题 Ⅰ类银行卡账户降级为Ⅱ类银行卡账户时，Ⅰ类账户为未激活、未面...

判断题 Ⅰ类银行卡账户可降级为有卡介质的Ⅱ类银行卡账户，也可以降级为...

判断题 Ⅰ类存折账户可降级为Ⅱ类存折账户，同时收回存折。

判断题 综合业务系统中，已绑定I类存折结算账户开立的Ⅱ类虚拟账户，可...

判断题 按照银发[2018]16号中规定，银行在为个人开立I类户时，...

判断题 按照银发[2018]16号中规定，银行可以向Ⅲ类户发放本银行...

判断题 《机构税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指依法在中国境...

判断题 《个人税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指在中国境内有...

判断题 注册验资账户仍需要开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

判断题 上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去三个年度中账户持有人...

判断题 银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，...

判断题 对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且...

判断题 对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，可不提供声明文件。

判断题 个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人...

判断题 账户持有人在2017年6月30日（含）前已撤销其在银行的全部...

判断题 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构无需收集并记...

判断题 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称关联机构是指...

判断题 《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，银行受其他...