判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，不提供有效...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，已按照个人...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居...

判断题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代...

判断题 目前工商部门的全国企业信用信息公示系统中“严重违法失信企业名...

判断题 对于单位和个人的特殊业务需要，可自行临时提高转账限额和笔数。

判断题 银行对单位和个人账户转账单日累计金额分别超过100万元和30...

判断题 个人向发卡行申请撤销转账交易的，撤销渠道和方式由发卡行自行规定。

判断题 个人通过自助柜员机转账的，发卡行在汇出前应将资金圈存在发卡行...

判断题 普通到账即次日到账。

判断题 对于待激活账户，开户之日起是指激活之日起。

判断题 开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的当日。

判断题 银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责...

判断题 银行向公安机关报告不法分子冒用他人身份信息开户后，应当采取强...

判断题 银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。

判断题 对个人在同一家银行开立Ⅰ类户的数量限制，包括信用卡账户。

判断题 银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不...

判断题 个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。

判断题 在确保支付指令的唯一性、完整性及交易的不可抵赖性的前提下，Ⅱ...

判断题 “境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地...

判断题 银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份...

判断题 对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异...

判断题 对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端，银行和支付...

判断题 银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开...

判断题 对于涉案账户，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢...

判断题 自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账...

判断题 银行应针对不同的业务处理渠道，制定差异化的收费策略，为存款人...

判断题 无民事行为能力或限制民事行为能力的人不能开立银行帐户。

判断题 如开户申请人确因行动不便等原因不能前往银行网点，银行可以采取...

判断题 对于Ⅱ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将...

判断题 对于Ⅲ类账户，银行可按规定对存款人的身份信息进行进一步核验后...

判断题 对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的...

判断题 已开立Ⅰ类户再申请在同一银行开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体...

判断题 银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名...

判断题 银行应建立健全以存款人为中心的个人银行账户管理系统，按照公民...

判断题 银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下，可...

判断题 提供个人银行账户开立服务时，有条件的银行可探索将生物特征识别...

判断题 银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供有效身份证件...

判断题 《会计专用印章保管使用登记簿》，只用于登记印章上缴情况。