判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应...

判断题 大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或...

多项选择题 下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

多项选择题 反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的...

多项选择题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以...

多项选择题 小额无贷户是指无表内表外授信业务、无贷款余额，同时存款余额低...

多项选择题 A公司为钢铁行业龙头企业，是中国建设银行重点大客户，已在中国...

单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定...

单项选择题 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易...

单项选择题 金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的...

单项选择题 （）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

单项选择题 （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。

单项选择题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提...

单项选择题 发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第（）个工作日。

单项选择题 大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于...

多项选择题 在柜面产品销售过程当中，除了产品本身的品质外，销售模式的创新...

多项选择题 某客户因业务需要，搬迁至距其开户网点较远的地方，客户经常抱怨...

多项选择题 某个体户日常货款支付频繁，但客户不愿填写支票，也不愿在银行排...

多项选择题 某公司日常资金闲置量较大，有投资增值的需求，中国建设银行可提...

多项选择题 甲公司某业务员到外地出差，出于安全考虑不愿携带过多的现金，计...

多项选择题 甲公司向外地乙公司采购商品，在办理货款支付时，甲公司有哪些支...

多项选择题 某大型企业因日常收到的商业汇票较多，为加强商业汇票的管理，委...

多项选择题 在柜面产品销售过程当中，除了产品本身的品质外，销售模式的创新...

多项选择题 渠道是企业销售产品和服务客户的平台，下列属于中国建设银行渠道...

单项选择题 某公司日常资金闲置量较大，有投资增值的需求，希望办理定期、通...

单项选择题 中国建设银行某外资企业客户，出于内部管理需要，在对外支付时，...

单项选择题 某客户在开户时希望能根据喜好选择账号，中国建设银行可提供哪个...

单项选择题 某公司在对外付款时由财务经办人员出票，并经财务经理审核后即可...

单项选择题 甲公司计划向乙公司发放贷款，资金风险由甲公司自行承担，中国建...

单项选择题 某学校在中国建设银行办理了代发工资业务，并委托中国建设银行代...

单项选择题 某星期日，甲公司因业务需要，急需从公司账户上支取现金，中国建...

单项选择题 属于十字文明用语的是（）

单项选择题 甲客户是国内一所大学，其内部设有众多院系，甲客户需要在统一对...

单项选择题 甲客户对外结算频繁，账户资金波动性大，甲客户希望在保证日常结...

单项选择题 甲客户财务比较保守，对网上银行的安全性心存疑虑，同时其日常结...

单项选择题 新形势下，总行要求营业网点对公柜面承担起小额无贷款户营销、管...

单项选择题 建设银行现金管理业务的主品牌是（）。

单项选择题 某大型生产企业已在中国建设银行办理银行承兑汇票业务，因上下游...

单项选择题 甲公司向异地乙公司购货，乙公司要求在收到货款后再发货，而甲公...

判断题 建设银行的使命为“为客户提供更好服务，为股东创造更大价值，为...