多项选择题 规范手工业务操作，确保交易真实性，各业务主管部门审批人员须重...

多项选择题 加强票据业务管理，严格人员资格及岗位权限管理，票据承兑从业人...

多项选择题 对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客...

多项选择题 个人客户申请网上银行、手机银行服务业务办理完毕后，按照湖北省...

多项选择题 个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及...

多项选择题 对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息...

多项选择题 对频繁代理他人开户，一次代理开立多个账户的代理人须在办卡申请...

多项选择题 加强对公开销户业务管理，坚持开户与对账在（）的三分离原则，落...

多项选择题 大额查证结果采取传票凭证登记方式，说法正确的有（）

多项选择题 单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

多项选择题 受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并...

多项选择题 受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）...

多项选择题 加强库存、尾箱余额限额管理。（）必须严格执行限额管理，逐级制...

多项选择题 要坚持分层级检查制度，（）要坚持现场检查，各级管理人员分别按...

多项选择题 派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行...

多项选择题 ATM、自助发卡设备监控系统的监控人员通过AB角轮换实现每月...

多项选择题 网点应按条线要求规范中银E盾/E令及回单箱IC卡（），条线管...

多项选择题 加强数据监控，防控风险。二级以上（含）对账管理部门要加强检查...

多项选择题 专职代职人员数量，由委派机构综合考虑辖内（）等因素，自行确定...

多项选择题 对符合不动户结转条件但未纳入核心系统自动结转的对公账户或主结...

多项选择题 客户申请网上银行、手机银行服务时，对于单位客户，应由单位被授...

多项选择题 严格执行双人操作的要求。金库操作必须执行（）或进行业务操作。

多项选择题 柜员办理业务遇到假钞，要严格按照人民银行相关规定及总行的要求...

多项选择题 监管人坚持核对尾数包和尾箱真实性，营业前领入和营业终了入库前...

多项选择题 对代办大额交易，要审核（）（包括电话核实的具体时间、经办人、...

多项选择题 金库管理及业务人员发生岗位变动，必须办理交接，内容包括（），...

多项选择题 各机构报在送报的《集中核准业务转现场核准申请表》中需包含的信...

多项选择题 贸易融资风险管理的特点有哪些？（）

多项选择题 总行明确的六类重大事件报告类型是：（）

多项选择题 中国银行2014版新细则规定“规范操作原则”中对账应坚持（）...

多项选择题 派驻业务经理的核心职责是有哪些权限（），抵制单位负责人、有关...

多项选择题 贸易融资的基础交易风险主要关注点主要有哪些？（）

多项选择题 在经营活动中，员工利用职务上的便利（），给予记大过或撤职处分...

多项选择题 银行从业人员应遵守以下职业操守：（）

多项选择题 柜员准入标准化中，专业技术资格是指柜员办理特定或专项业务时需...

多项选择题 柜员管理监控分为：（）

多项选择题 关于ATM机管理，下列哪些说法是正确的（）

多项选择题 在办理协助扣划业务时，应当核实以下哪些证件和法律文书（）

多项选择题 以下哪些执法机关可查询个人银行存款账户（）

多项选择题 下列属于违规开办个人网银服务的描述包括（）