单项选择题 柜员通过67501交易修改港澳往来大陆通行证号码需注意其录入...

单项选择题 客户办理存单/存折临时挂失有效期为（）。

单项选择题 同一客户在我-行开立借记卡原则上不得超过（）。

单项选择题 根据六部委及中国人民银行以总行《关于进一步加强个人账户管理的...

单项选择题 借记IC卡换预制卡，如旧卡芯片不可读，自执行“E40126换...

多项选择题 以下关于代销业务说法正确的是（）

多项选择题 销售人员在对客户进行理财产品销售时说法正确的时（）

多项选择题 基层网点要加强营业场所内部人员管理，具体包括：（）

多项选择题 对公开销户业务要加强检查监督，坚持内部牵制制度。坚持开户与对...

多项选择题 对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时...

多项选择题 办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）

多项选择题 对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并...

多项选择题 强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金...

多项选择题 加强现金出纳管理，坚持管理互控。网点（）要各司其职，不得相互替代。

多项选择题 单位客户申请网上银行、手机银行服务时，应由单位被授权人员持申...

多项选择题 加强用印范围精细化管理。遵循“宁可不盖，不可滥盖”原则，建立...

多项选择题 加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人...

多项选择题 严把开销户业务真实性，加强对公开销户业务和对公客户信息管理（）

多项选择题 强化外部对账案防预警作用，各分行要严格按照对账“三分离”开展...

多项选择题 加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的...

多项选择题 加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员...

多项选择题 严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，出现以下（）和影...

多项选择题 严格执行派驻业务经理代职制度要求：（）。

多项选择题 加强营业场所内部人员管理工作要求：（）

多项选择题 强化用印管理，加强监督指导，充分利用系统数据，采取现场与非现...

多项选择题 加强用印范围精细化管理，遵循“宁可不盖，不可滥盖”原则，建立...

多项选择题 加强网点柜面业务印章管理，强化用印管理要求：（）

多项选择题 强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）

多项选择题 加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）

多项选择题 加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）

多项选择题 规范会计档案管理要求（）

多项选择题 加大重空凭证防伪管控力度，网点在办理兑付或质押业务时，柜员除...

多项选择题 提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管...

多项选择题 利用集团操作风险监控分析平台（G-MAP系统）、电子报表系统...

多项选择题 规范业务操作，复核人员应该重点关注业务的（）

多项选择题 严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理...

多项选择题 强化跨境汇款业务尽调查，要求：（）

单项选择题 做实网点账实核对，（）要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对...

单项选择题 做实网点账实核对，（）要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作

单项选择题 做实网点账实核对，（）要做好每日日结工作